证券代码：600802        证券简称：福建太阳成集团tyc122cc     通告编号：2024-029

太阳成集团tyc122cc

2024年第二次暂时股东大会决议通告

主要内容提醒：

l  本次聚会是否有反对议案：无

一、            聚会召开和出席情形

(一)              股东大会召开的时间：2024年12月13日

(二)              股东大会召开的所在：福州市晋安区塔头路396号福建能源石化大厦

(三)              出席聚会的通俗股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情形：

(四)              表决方法是否切合《公司法》及《公司章程》的划定，大会主持情形等。

本次聚会由董事会召集，代行董事长职务的董事黄明耀先生主持，接纳现场投票和网络投票相团结的表决方法。本次聚会的召集、召开及表决方法切合《公司法》和《公司章程》的划定。

(五)              公司董事、监事和董事会秘书的出席情形

1、公司在任董事8人，出席8人；

2、公司在任监事7人，出席7人；

3、董事会秘书王振兴先生出席了本次聚会，公司部分高管列席了聚会。

二、            议案审议情形

(一)              非累积投票议案

1、  议案名称：关于增补王振兴为董事的议案

审议效果：通过

表决情形：

(二)              涉及重大事项，5%以下股东的表决情形

(三)              关于议案表决的有关情形说明

凭证本公司章程，选举董事以通俗决议通过，本议案已获得出席聚会的股东所持有表决权的股份总数的1/2以上通过。

三、            状师见证情形

1、 本次股东大会见证的状师事务所：福建至理状师事务所

状师：王新颖、蒋慧

2、  状师见证结论意见：

本次聚会的召集、召开程序切合《公司法》《上市公司股东大会规则》《自律羁系指引第1号》和《公司章程》的划定，本次聚会召集人和出席聚会职员均具有正当资格，本次聚会的表决程序和表决效果均正当有用。

特此通告。

太阳成集团tyc122cc董事会

 2024年12月14日