福建太阳成集团tyc122cc第十届董事会第十六次聚会决议通告

信息泉源：太阳成集团tyc122cc　宣布时间： 2024-12-14

证券代码：600802 证券简称：福建太阳成集团tyc122cc 通告编号：2024-030

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第十届董事会第十六次聚会决议通告

本公司董事会及全体董事包管本通告内容不保存任何虚伪纪录、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性肩负执法责任。

一、董事会聚会召开情形

太阳成集团tyc122cc第十届董事会第十六次聚会于2024年12月13日以现场和通讯表决相团结的方法召开，现场聚会在福建能源石化大厦3A层聚会室举行。本次聚会通知及聚会质料于2024年12月6日以公司OA系统、打印稿、电子邮件、微信等方法发出。聚会应出席董事9名，现实出席9名，其中：现场出席8名，自力董事肖阳因公务以通讯方法表决。聚会由王振兴董事长主持，公司部分监事和高级治理职员列席了聚会�＞刍岬恼倏泻嫌泄刂捶ā⑿姓嬖颉⒉糠止嬲隆⒐娣缎晕募凸菊鲁痰幕�。

二、董事会聚会审议情形

（一）选举王振兴先生为公司第十届董事会董事长。

表决情形：赞成9票，阻挡0票，弃权0票。

（二）审议通过《关于调解董事会专门委员会成员的议案》

因董事爆发变换，公司增补了王振兴先生为新任董事，赞成响应调解董事会专门委员会成员。调解后相关专门委员会成员如下：

（一）战略委员会

主任委员：王振兴

委员：华万征、郑建新、黄明耀、郑胜祥、陈宣祥

（二）预算委员会

主任委员：王振兴

委员：华万征、陈宣祥、钱晓岚、黄明耀、郑胜祥。

表决情形：赞成9票，阻挡0票，弃权0票。

（三）审议通过《关于修订<内部控制制度>的议案》

为进一步增强公司内部控制治理，包管内部控制系统有用实验，提高公司谋划治理水平和危害提防能力，公司对《内部控制制度》（2009年4月）举行了修订，修订后制度名称改为《内部控制治理划定》。

本划定全文详见上海证券生意所网站：http://www.sse.com.cn。

表决情形：赞成9票，阻挡0票，弃权0票。

（四）听取了《公司2024年法治建设事情报告》

特此通告

太阳成集团tyc122cc董事会

2024年12月14日

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