证券代码：600802 证券简称：福建太阳成集团tyc122cc 通告编号：2025-003
太阳成集团tyc122cc
关于董事会秘书告退暨聘用董事会秘书的通告
本公司董事会及全体董事包管本通告内容不保存任何虚伪纪录、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性肩负执法责任 。
一、董事会秘书告退情形
太阳成集团tyc122cc（以下简称公司）董事会于2025年2月21日收到王振兴先生辞去董事会秘书的辞呈，王振兴先生为能在未来投入更多的时间和精神聚焦于公司未来的生长，向董事会申请辞去董事会秘书职务 。王振兴先生辞去董事会秘书职务后，继续担当公司董事长、党委书记 。凭证有关划定，该告退事项自告退报告送达董事会时生效 。
二、董事会秘书聘用情形
公司于2025年2月21日召开第十届董事会第十七次聚会，审议通过了《关于聘用董事会秘书的议案》 。经公司董事长提名，党委会研究，董事会提名委员会审核，董事会赞成聘用陈胜祥先生为公司董事会秘书 。
陈胜祥先生已取得上海证券生意所揭晓的董事会秘书资格证书，具备推行董事会秘书职责所必需的专业知识和事情履历 。其任职资格切合《公司法》《上海证券生意所上市公司自律羁系指引第1 号——规范运作》及《公司章程》等有关划定，不保存不得担当董事会秘书的情形 。陈胜祥先生的简历详见附件，联系方法如下：
地点：福建省福州市晋安区塔头路396号福建能源石化大厦；邮编：350011 。
电话：0591-87617751
传真：0591-88561717
邮箱:chensx311@163.com
附：小我私家简历
陈胜祥，男，1973年出生，中共党员，大学本科学历，取得企业执法照料、执法职业资格、董事会秘书资格证书 。现任福建太阳成集团tyc122cc党委副书记、总执法照料 。曾任福建省煤炭工业总公司办公室（政策规则室）科员，福建省煤炭工业总公司政策规则处副科级职员、执法照料兼机关团支部书记、直属机关团委副书记，福建省煤炭工业（集团）有限责任公司办公室（执法事务室）副主理科员、主任助理、执法照料、状师，福能集团执法事务室（状师事务部）一级主理科员、一级主任科员、执法照料、状师，福建联美建设集团有限公司党委副书记、纪委书记、总执法照料 。
陈胜祥未持有本公司股份，除在公司的任职关系外，与公司、公司控股股东及现实控制人、公司其他董事、监事、高级治理职员不保存关联关系，不保存《公司法》《公司章程》划定的不得担当公司的董事、监事、高级治理职员的情形，不保存《上海证券生意所上市公司自律羁系指引第1号-规范运作》第3.2.2条所列情形，其任职资格切合《公司法》《公司章程》等有关划定 。
特此通告 。
太阳成集团tyc122cc董事会
2025年2月25日
